নগদ ডিজিটাল ব্যাংকের ৫ বিদেশি উদ্যোক্তার তথ্য যাচাইয়ের নির্দেশ

নগদ ডিজিটাল ব্যাংক পিএলসির পাঁচ বিদেশি উদ্যোক্তার বেশ কিছু তথ্য যাচাই করতে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়কে নির্দেশ দিয়েছে বাংলাদেশ ব্যাংক। সিঙ্গাপুর ও যুক্তরাষ্ট্রে অবস্থিত বাংলাদেশ দূতাবাসের মাধ্যমে এই পাঁচটি কোম্পানির তথ্য সংগ্রহের জন্য গত রবিবার কেন্দ্রীয় ব্যাংক থেকে প্রতিষ্ঠানগুলোর বিষয়ে তথ্য সংগ্রহ করতে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়কে চিঠি দেওয়া হয়েছে

বিদেশি পাঁচটি প্রতিষ্ঠান হলো ব্লু হেভেন ভেঞ্চার এলএলসি, অসিরিস ক্যাপিটাল পার্টনার এলএলসি, জেন ফিনটেক এলএলসি, ফিনক্লুশন ভেঞ্চার পিটিই লিমিটেড এবং ট্রুপে টেকনোলজিস এলএলসি।

যেসব তথ্য জানতে চাওয়া হয়েছে- কোম্পানিগুলোর নিবন্ধন, ঠিকানা বা অবস্থান, ব্যবসায়িক কার্যক্রম, হোল্ডিং কোম্পানি হলে সাবসিডিয়ারিসহ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রম, গত তিন বছরে কর-পরবর্তী নিট রাজস্ব এবং নিট সম্পদ। এ ছাড়া কোম্পানিগুলোর মালিকানা কাঠামো, গঠনের সময় সাংগঠনিক কাঠামো, বর্তমান মালিকানা এবং মালিকদের নাগরিকত্বের তথ্য যাচাই করার উদ্যোগ নিয়েছে কেন্দ্রীয় ব্যাংক।

গত বছরের অক্টোবরে নগদ ডিজিটাল ব্যাংক পিএলসির লেটার অব ইনটেন্ট (এলওআই)-এ উল্লেখিত মানদণ্ড পূরণের পর গত ২৮ মে নিয়ন্ত্রক সংস্থার পরিচালনা পর্ষদ চূড়ান্ত অনুমোদন দেয়।